Działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 i 2 Regulaminu Zarządu Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., Zarząd postanowił na Wniosek Większościowego Akcjonariusza Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 4 sierpnia 2025 r., zwołać na dzień 3 września 2025 r. na godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000061837, w siedzibie Spółki przy ul. Elektryczna 5 w Ostrołęce, sala konferencyjna (budynek dyrekcyjny), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
   i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.